近年来,农行福建分行认真贯彻落实人民银行和农总行反洗钱工作部署,以“四个全面、五个一流”战略规划为指引,牢固树立全员反洗钱意识和“风险为本”理念,积极创新、主动作为,反洗钱工作取得明显成效。 反洗钱组织管理体系逐步健全。在省分行及辖内各二级分行、县(市)支行设立反洗钱合规管理委员会,基层网点成立反洗钱工作小组,定期召开会议协调解决反洗钱工作中的突出问题,为反洗钱工作提供强有力的组织保障。 反洗钱内控机制日趋完善。构建业务经营部门、内控管理部门、审计部门反洗钱“三道防线”,建立反洗钱监督检查和问题整改机制,制订反洗钱专项考核方案和工作评价体系,将反洗钱工作质量纳入各级行综合绩效考核,持续提升全行反洗钱管理水平。 反洗钱队伍建设持续加强。建立定期培训机制、质量控制机制和岗位考核机制,实行“每日一提示、每周一学习、每月一研讨、每季一分析”,开展监测分析“季度之星”和“年度岗位能手”评选活动,着力打造一支专家型的反洗钱团队。在各级行及相关业务条线配备与风险相适应的反洗钱专兼职人员,落实反洗钱持证上岗制度,组织反洗钱巡回宣讲,定期开展反洗钱专题培训,举办反洗钱专业技能大赛,全面提升反洗钱队伍素质。 反洗钱工作手段不断创新。开发了“福建分行反洗钱辅助处理系统”,增强对可疑交易的研判能力;自主研发“交易数据分析工具”,多维度批量分析处理客户交易和身份信息,大大提高可疑预警处理效率和质量。 近年来,福建分行重点可疑线索报案数、立案数和破案数逐年稳步增加,持续保持在福建省各反洗钱义务机构首位,连续四年被当地人行评为反洗钱A类机构。仅2016至2018年,福建分行共向当地人行报送重点可疑线索226条,其中向公安机关报案94起、立案39起、破案17起。据不完全统计,已侦破的案件中,涉案人员达116名,涉案金额23.13亿元,为预防和打击洗钱犯罪、维护经济社会稳定等方面发挥了重要作用。(叶佐雄) |
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